萬華化學集團股份有限公司關于吸收合并煙臺萬華化工有限公司涉及的新增股份登記及煙臺萬華化工有限公司持股注銷的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
萬華化學集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”“萬華化學”)于2018年9月13日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核發(fā)的《關于核準萬華化學集團股份有限公司向煙臺國豐投資控股有限公司等發(fā)行股份吸收合并煙臺萬華化工有限公司的批復》(證監(jiān)許可[2018]1449號)，公司發(fā)行股份吸收合并煙臺萬華化工有限公司暨關聯(lián)交易(以下簡稱“本次吸收合并”)事項獲得中國證監(jiān)會核準。
根據(jù)本次吸收合并方案，萬華化學向煙臺國豐投資控股有限公司(以下簡稱“國豐投資”)發(fā)行677,764,654股股份、Prime Partner International Limited(以下簡稱“合成國際”)發(fā)行336,042,361股股份、煙臺中誠投資股份有限公司(以下簡稱“中誠投資”)發(fā)行330,379,594股股份、深圳市中凱信創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“中凱信”)發(fā)行301,808,357股股份、北京德杰匯通科技有限公司(以下簡稱“德杰匯通”)發(fā)行69,995,240股股份吸收合并煙臺萬華化工有限公司(以下簡稱“萬華化工”)，同時將萬華化工持有的本公司1,310,256,380股股份予以注銷，具體情況如下：
一、股份注銷計劃
經(jīng)公司向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請，萬華化工持有的本公司1,310,256,380股股份將于2019年2月12日注銷。
二、新股登記計劃
經(jīng)申請，公司向國豐投資、合成國際、中誠投資、中凱信、德杰匯通合計發(fā)行的1,715,990,206股股份計劃將于2019年2月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記，上述股份為有限售條件流通股，限售期為36個月。該新增股份發(fā)行登記后公司將另行公告。
特此公告。
萬華化學集團股份有限公司
2019年2月12日
