本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司于2014年9月30日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了《藍星化工新材料股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等與本次重組相關(guān)公告，公司股票并于2014年9月30日開市起復牌，并于10月31日、11月30日發(fā)布了《藍星化工新材料股份有限公司重大資產(chǎn)重組進展公告》。本公司現(xiàn)就本次重組相關(guān)事項進展情況公告如下：
一、重大資產(chǎn)重組進展情況
截至本公告日，本公司以及有關(guān)各方正在積極推動各項工作：審計機構(gòu)對本次重組標的資產(chǎn)審計工作已經(jīng)完成;評估機構(gòu)對本次重組標的資產(chǎn)評估報告已報送國務(wù)院國資委，正在履行國務(wù)院國資委資產(chǎn)評估報告?zhèn)浒笇徍顺绦?本公司、獨立財務(wù)顧問、律師正在抓緊完善相關(guān)文件，重組報告書、獨立財務(wù)顧問報告及法律意見書正在編制過程中。
待上述工作全部完成后，本公司將再次召開董事會審議本次重組具體方案，并提交股東大會審議。在發(fā)出召開股東大會通知前，本公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及上海證券交易所關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露工作備忘錄相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，每三十日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進展公告。
二、特別提示
1、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限于：本次交易尚需經(jīng)過本公司再次召開董事會、召開股東大會審議批準;本次交易需國務(wù)院國資委批準;本次交易需國家發(fā)改委、商務(wù)部審批;本次交易需經(jīng)中國證監(jiān)會核準。本次重大資產(chǎn)重組方案能否最終成功實施存在不確定性，請投資者仔細閱讀《藍星化工新材料股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》披露風險因素分析和風險提示，注意投資風險。
2、截至本公告日，本公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導致本公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重組方案或者對本次重組方案作出實質(zhì)性變更的相關(guān)事項。
特此公告。
藍星化工新材料股份有限公司董事會
2014年12月30日
